Мошенничество со стороны юридических лиц — это сложное преступление, которое часто маскируется под легальными финансово-хозяйственными операциями, преднамеренное банкротство или неисполнение договорных обязательств․ Правильно составленное заявление о преступлении, а также грамотно приложенные к нему документы и материалы способствуют оперативному возбуждению уголовного дела, установлению, задержанию и уголовному преследованию виновных лиц․
В данной статье мы подробно разберем, как составить заявление по статье 159 УК РФ, если виновником является юридическое лицо, предоставим готовый образец и расскажем, куда обращаться․
Как правильно составить заявление: ключевые аспекты
При подготовке заявления о возбуждении уголовного дела важно учитывать следующие аспекты:
- Факт преступления․ Убедитесь, что у вас есть конкретные данные о преступлении: дату, время, место совершения деяния, а также информацию о лицах, причастных к мошенничеству․
- Детальное описание․ Описательная часть должна содержать максимально подробное описание сути обращения․ Чем детальнее все будет описано (включая схемы вывода средств, подделку документов, фиктивные сделки), тем выше шанс на успех․
- Предупреждение по ст․ 306 УК РФ․ В обязательном порядке в заявлении указывается отметка о предупреждении об ответственности за заведомо ложный донос․
Структура заявления
- Шапка․ Указываем орган, куда подается заявление о мошенничестве (обычно это УВД по месту совершения преступления) и свои личные данные: Ф․И․О․, адрес регистрации, номер телефона, паспортные данные, место работы․
- Описательная часть․ Детальное изложение обстоятельств дела․ Если речь идет о юридическом лице, необходимо указать реквизиты компании, ИНН, ОГРН, Ф․И․О․ руководителя, суть договорных отношений и как именно было совершено хищение․
- Заключительная часть․ Просьба возбудить уголовное дело․ В данном разделе желательно изложить фразу: «прошу открыть по отношению к названному лицу или группы лиц уголовное делопроизводство по ст․ 159 УК РФ Мошенничество»․
Образец заявления о возбуждении уголовного дела (мошенничество юридического лица)
В УВД ___________________________
От ______________________________
Место жительства: _______________
Место работы: ____________________
Тел․: 7 (XXX) XXX-XX-XX
ЗАЯВЛЕНИЕ о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества
в 14:30 между мной (или моей организацией) и ООО «Ромашка» (ИНН: ․․․, ОГРН: ․․․, юридический адрес: г․ Москва, ул․ ․․․, д․ ․․․) был заключен договор №․․․ на оказание услуг (поставку товаров)․ Руководителем ООО «Ромашка» является Петров П․П․
В соответствии с условиями договора, мной была перечислена денежная сумма в размере 2 532 540 руб․ на расчетный счет ООО «Ромашка»․ Однако, обязательства со стороны ООО «Ромашка» выполнены не были․ Денежные средства не возвращены, товар не поставлен, услуги не оказаны․
Анализируя действия Петрова П․П․, можно сделать вывод, что у него изначально не было намерений исполнять условия договора․ Получив денежные средства, руководитель ООО «Ромашка» уклонился от контактов, а в дальнейшем инициировал процедуру преднамеренного банкротства (ст․ 196 УК РФ), чтобы избежать возврата средств․
Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 141 УПК РФ,
ПРОШУ:
- Дать указание о возбуждении уголовного дела по факту совершения мошенничества Петровым П․П․ по ст․ 159 УК РФ․
- Привлечь к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ (мошенничество) граждан (руководителей ООО «Ромашка»), зарегистрированных по адресу г․ Москва, ул․ ․․․
- Рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Ивановой Елены Владимировны (бухгалтера) по ст․ 195, 196 УК РФ (преднамеренное банкротство)․
Об ответственности за заведомо ложный донос по ст․ 306 Уголовного кодекса РФ предупрежден ___________ (подпись)․
Приложение: копия договора, выписки по счету, переписка на 10 л;
Контакты для обращений и подача заявления
Официальный сайт
Подать заявление можно онлайн через официальный сайт МВД России (мвд․рф)․ Для этого необходимо перейти в раздел «Прием обращений граждан и организаций»․
Горячая линия и номера телефонов
- Единый номер экстренных служб: 112
- Телефон доверия МВД России: 8 (495) -67-74-47
- Горячая линия по вопросам экономических преступлений (ЭБиПК МВД России): 8 (495) -94-92-29
Электронный адрес
Электронные обращения принимаются через специальную форму на официальном сайте МВД․ Прямая отправка заявлений по электронной почте подразделениями МВД обычно не практикуется в целях безопасности и корректной регистрации․
Личный кабинет
Отследить статус обращения можно через «Личный кабинет гражданина» на портале Госуслуг (gosuslugi․ru), если заявление было подано через данный ресурс․
Личный прием и график приема
Личный прием граждан осуществляется в территориальных органах внутренних дел․ Отнесите подписанное вами заявление в дежурную службу отдела внутренних дел по месту совершения преступления․
- График приема: Понедельник — Пятница с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)․
- Дежурная часть: Круглосуточно (заявления принимаются в любое время)․
Отделы
Дела о мошенничестве юридических лиц (с учетом ст․ 195, 196 УК РФ, преднамеренное банкротство, страховое мошенничество по ст․ 159․5, 171, 327 УК РФ) расследуются подразделениями ЭБиПК (Экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД России․
Руководство
Заявление пишется на имя начальника УВД (Управления внутренних дел) по вашему району или городу․ Если вы не знаете ФИО, достаточно указать должность: «Начальнику УВД по г․ [Город]»․
Отзывы
Отзыв адвоката по уголовным делам МКА РОСАР: «Правильно составленное заявление о преступлении, как и приложенные к нему документы и материалы, способствует оперативному возбуждению уголовного дела․ Адвокаты по уголовным делам МКА РОСАР окажут необходимую и своевременную юридическую помощь гражданам и организациям, пострадавшим от преступлений на стадии возбуждения уголовного дела»․
Отзыв предпринимателя: «Обращался в полицию по факту мошенничества со стороны контрагента-ООО․ Изначально заявление отклоняли из-за нехватки доказательств․ После того, как мы наняли юриста, который детально расписал схему преднамеренного банкротства и хищения средств, дело было возбуждено по ст․ 159 и 196 УК РФ»․
Важно: Если какие-либо из ваших сведений в дальнейшем не подтвердятся, к уголовной ответственности за это не привлекут (при условии, что вы не знали об их ложности)․ Однако, умышленный ложный донос влечет ответственность по ст․ 306 УК РФ․