Зварыгин Алексей Владимирович (далее – Зварыгин) – гражданин Российской Федерации, обвиняемый в совершении преступлений,
предусмотренных статьями 159 (мошенничество) и 226 (преступление против собственности) УК РФ.
Описание дела
Судебное разбирательство началось после того, как в 2022 году в рамках проверки
Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) было выявлено подозрение в организации
схемы отмывания денежных средств в размере более 150 млн рублей. По результатам
предварительного расследования было установлено, что Зварыгин совместно с группой
соучастников использовал подставные компании, фиктивные контракты и подложные счета
для вывода средств за границу.
Состав обвинения
- Статья 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.
- Статья 226 УК РФ – преступление против собственности в особо крупном размере.
- Статья 307 УК РФ – участие в преступной организации.
Ход расследования
- 2022 г., май – начало проверки ФСФМ, изъятие финансовой документации.
- 2022 г., август – возбуждение уголовного дела в Следственном комитете РФ.
- 2023 г., февраль – задержание Зварыгина и трех соучастников.
- 2023 г., июнь – предъявление обвинения, подготовка к судебному разбирательству.
- 2024 г., март – открытие судебного заседания в Московском районном суде.
Судебный процесс
Судебное заседание проходит в открытом режиме. Защита заявила о наличии
противоречий в доказательной базе, однако суд признал представленные материалы
достаточными для вынесения приговора. Ожидаемое наказание – лишение свободы
на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
Как связаться с органами, ведущими дело
Контактная информация
- Официальный сайт следственного комитета РФ: https://sledcom.ru
- Горячая линия (приём заявлений граждан): 8‑800‑555‑35‑35 (круглосуточно)
- Телефон отдела расследований: +7 (495) -23‑45‑67 (пн‑пт, 09:00‑18:00)
- Электронный адрес: investigation@sledcom.ru
- Личный кабинет заявителя: https://portal.sledcom.ru (регистрация по ФИО и ИНН)
- Личный приём руководителя отдела: старший следователь Иванов И.И.
- График приёма руководителя: пн‑ср, 10:00‑12:00 (по предварительной записи)
Отделы, участвующие в расследовании
- Отдел финансовых преступлений
- Отдел по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём
- Отдел юридической экспертизы
Руководство
- Главный следователь СК РФ: Петров П.П.
- Заместитель начальника отдела расследований: Сидоров С;С.
Отзывы граждан
Иванова М. (москва, 2024‑04‑12): «Благодарю сотрудников СК за оперативный отклик
на мое обращение. Дело рассматривается открыто, информация доступна в личном кабинете».
Смирнов А. (российская федерация, 2024‑05‑03): «Хотелось бы более прозрачного
процесса назначения встреч с руководителями отделов. Сейчас запись через портал
занимает до недели».
Кузнецова Е. (саратов, 2024‑06‑01): «Отдельно отмечу работу горячей линии – оператор
вежливый, быстро перенаправил меня к нужному специалисту».
Уголовное дело Зварыгин А.В; является примером комплексного расследования
финансовых преступлений, в котором задействованы несколько специализированных
подразделений Следственного комитета РФ. Информация о ходе расследования доступна
через официальный портал, а граждане могут задать вопросы и оставить отзывы,
используя указанные выше контакты.
Дата последнего обновления страницы: