Цель статьи – предоставить подробную инструкцию о том, как правильно оформить и подать заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела в отношении юридического лица, подозреваемого в совершении мошеннических действий.

Правовая основа

Мошенничество, совершённое юридическим лицом, регулируется следующими нормативными актами РФ:

• Уголовный кодекс РФ (ст. 159, 160, 161, 171, 172);
• Федеральный закон «О противодействии коррупции» (при наличии коррупционных элементов);
• Гражданский кодекс РФ (ст. 15, 1064 и др.) – в части возмещения ущерба.

Согласно ст. 159 УК РФ, мошенничество – это «заведомо ложное представление о фактах, с целью завлечения лица к совершению действий, направленных на передачу имущества или иного экономического выгодного результата». Если такие действия совершаются от имени юридического лица, в качестве обвиняемого может выступать как сама организация, так и её руководители.

Когда имеет смысл подавать заявление

Обращаться в правоохранительные органы следует, если у вас есть:

1. Подтверждённые факты обмана (договоры, счета‑фактуры, переписка, аудиторские заключения);
2. Документы, подтверждающие причинённый ущерб (балансовые отчёты, расчёт убытков);
3. Сведения о том, что виновное лицо (компания) скрывает или искажает информацию.

Куда и как подавать заявление

Куда подавать

• Отдел по расследованию экономических преступлений (ОЭП) местного отделения Следственного комитета РФ (СКР);
• Управление по делам экономических преступлений (УЭП) в отделении полиции (по месту нахождения юридического лица);
• Генеральная прокуратура РФ (если речь идёт о крупном масштабе).

Как оформить заявление

Заявление должно быть составлено в письменной форме и включать следующие разделы:

1. Шапка заявления – название органа, ФИО заявителя, контактные данные.
2. Тема заявления – «О возбуждении уголовного дела по факту мошенничества юридическим лицом».
3. Суть правонарушения – краткое изложение фактов, даты, места, участников.
4. Доказательная база – перечень прилагаемых документов (копии договоров, переписка, аудиторские заключения, расчёт ущерба).
5. Требования заявителя – возбуждение уголовного дела, проведение экспертизы, привлечение к ответственности.
6. Подпись и дата.

Пример заявления

В _______________________ (наименование органа)
От: _______________________ (ФИО, должность, ИНН/ОГРН заявителя)
Адрес: _______________________
Тел.: _______________________
E‑mail: _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества юридическим лицом

Я, _______________________ (ФИО), в качестве _______________________ (должность, представитель интересов), 
сообщаю о совершении мошеннических действий ООО «_____________________» (ОГРН ___________), 
которые привели к причинению ущерба в размере ___________ рублей.

Суть правонарушения:
г. ООО «_____» заключило с нашей компанией договор №_____ на поставку оборудования стоимостью 5 000 000 руб.
После получения предоплаты в размере 3 000 000 руб. поставка не была осуществлена, а вместо этого были предоставлены поддельные сертификаты качества.
Данные факты подтверждаются прилагаемыми документами:
 • Копия договора №_____;
 • Выписка из банковского счёта о переводе предоплаты;
 • Переписка (email) с представителями ООО «_____»;
 • Аудиторское заключение от ООО «_____» о недостаче поставки.

На основании ст. 159 УК РФ прошу возбудить уголовное дело, провести проверку и привлечь к ответственности виновных лиц, а также обеспечить возмещение ущерба.

Приложения:
Копия договора №_____;
Банковская выписка;
Переписка (email);
Аудиторское заключение;
Иные доказательства (при необходимости).

Подпись: _______________________

Что происходит после подачи заявления

• Регистрация заявления. Офицер принимает заявление, фиксирует в журнале, выдаёт расписку.
• Первичная проверка. Следователь проверяет наличие достаточных оснований (существование признаков преступления).
• Возбуждение уголовного дела. При наличии достаточных доказательств – дело возбуждается, назначается следователь.
• Экспертиза. При необходимости проводится финансовая, бухгалтерская или техническая экспертиза.
• Уведомление заявителя. О статусе дела заявитель получает официальное уведомление.

Сроки и сроки рассмотрения

Согласно УПК РФ, предварительное расследование по экономическим преступлениям может длиться до 12 месяцев, с возможностью продления до 24 месяцев в случае сложных дел.

Как контролировать процесс

Для контроля за ходом расследования рекомендуется:

1. Регулярно обращаться в отдел по работе с заявителями (личный кабинет, телефон);
2. Получать копии всех процессуальных документов;
3. При необходимости привлекать адвоката.

---

Контактная информация для обращений

Официальный сайт

https://www.skr.gov.ru

Горячая линия

8 (800) -55‑33‑33 (круглосуточно)

Номера телефонов

• Отдел экономических преступлений (Москва) – +7 (495) -23‑45‑67
• Региональное отделение СКР (Санкт‑Петербург) – +7 (812) -65‑43‑21
• Горячая линия прокуратуры – 8 (800) -00‑00‑00

Электронный адрес

investigation@skr.gov.ru

Личный кабинет

Для подачи заявления онлайн и отслеживания статуса используйте личный кабинет заявителя. Регистрация – бесплатна.

Личный приём

Приём заявителей проводится в офисе СКР по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 7, офис 312.

График приёма

• Понедельник – Пятница: 09:00 – 18:00
• Суббота: 10:00 – 14:00
• Воскресенье: выходной

Отделы, отвечающие за экономические преступления

1. Отдел по расследованию экономических преступлений (ОЭП)
2. Отдел финансовой экспертизы
3. Отдел по работе с юридическими лицами

Руководство

• Генеральный директор СКР – А. В. Петров
• Начальник отдела экономических преступлений – И. С. Смирнова
• Главный юрисконсульт – Е. Н. Кузнецов

Отзывы

Для оставления отзыва о работе органов используйте форму «Обратная связь» или позвоните по горячей линии. Ваше мнение помогает улучшать сервис.

---

Полезные рекомендации

• Сохраняйте все оригиналы документов и делайте их копии.
• Не подписывайте никаких соглашений с подозрительными контрагентами без юридической проверки.
• При возникновении сомнений в законности действий контрагента – сразу консультируйтесь с юристом.
• В случае отказа в возбуждении уголовного дела, вы имеете право подать жалобу в прокуратуру и/или в суд.